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Diego Margarit 06/07/2016

blanqueo de capitales

El temario esta hecho para que se entienda muy bien. La duración del curso es muy bueno, ya que te da tiempo a organizarte para estudiar.

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Curso prevención de blanqueo de capitales

KA-090

86,00 €

Pago seguro

¿Cómo descubrir que existe blanqueo de capital?

Aprende las medidas para encontrar un posible blanqueo de capital y la nueva normativa en relación con las actividades ilícitas

Dirigido a todo aquel con interés en el concepto de blanqueo de capital, en las medidas para hacerle frente y las sanciones por incumplimiento

Duración: 60 horas / Certificado con envío a domicilio/ : online

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Ficha técnica

Temario

Actualmente existen diferentes formas para blanquear dinero. A través del  tráfico de drogas, de armas, sobornos, con la inmigración clandestina y, por supuesto, a través de fraudes financieros.

El dinero conseguido por el Blanqueo de Capital se utiliza para actividades ilícitas sin levantar ningún tipo de sospecha ante la brigada policial. ¿Cómo no se puede detectar un fraude a gran escala? A través del proceso de blanqueo de capital, los delincuentes utilizan el dinero ilícito para auto-financiarse.

En la actualidad existe un gran interés social por controlar, prevenir y reprimir las actividades ilegales de estos grupos. Es más, las normas vigentes exigen adoptar medidas de prevención y control del blanqueo de capital por parte de las instituciones.

¿Qué tipo de medidas? Identificar a los clientes, llevar a cabo un control interno y comunicar a las administraciones las operaciones que podrían ser sospechosas. Tras la entrada en vigor de la Ley 10/2010, relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, España ha introducido las medidas más rigurosas y estrictas.

Por último, las nuevas medidas están incluidas en el nuevo Código Penal, donde se establece que el blanqueo de capitales es un delito dentro del tratamiento del delito fiscal. Las sanciones por incumplimiento de alguna medida puede llegar hasta 1.500.000 euros o el 5% del patrimonio de todas las empresas.

Utilidad personal Con el curso de prevención del blanqueo de capitales concoerás las obligaciones de la normartiva con el objetivo de asegurar la procedencia lícita de los fondos de los clientes
Conocer las obligaciones relacionadas con la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en empresas y profesionales
Crear un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno
Adquirir las políticas y procedimientos de prevención
Aprender las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica
  1.        INTRODUCCIÓN

1.1.     Antecedentes de la ley 10/2010

1.1.1.    Grupo de Acción financiera

1.1.2.    Antecedentes de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la  financiación del terrorismo

1.2.     Concepto  de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del  Terrorismo

1.2.1.    Concepto de blanqueo de capitales

1.2.2.    Bienes procedentes del blanqueo de capitales

1.2.3.    Países terceros equivalentes y países no cooperantes

1.3.     Técnicas de lavado de dinero

1.3.1.    ¿Qué entendemos por procedimientos de blanqueo de capitales?

1.3.2.    ¿Cuáles son las técnicas empleadas para llevar a cabo operaciones de blanqueo de capitales?

1.4.     Tipología de operaciones por sectores

1.4.1.    Sector inmobiliario

1.4.2.    Sistemas de compensación en los circuitos financieros

1.4.3.    Utilización de dinero en efectivo

1.4.4.    Carruseles de IVA

1.4.5.    Banca corresponsal

1.4.6.    Sociedades gestoras de transferencias

1.4.7.    Dinero electrónico

1.4.8.    Nacionales de países asiáticos.

1.4.9.    Nacionales de antiguas repúblicas soviéticas

1.4.10.Nacionales de países del norte de África

1.4.11.Consultores y asesores

1.4.12.Personas expuestas políticamente (PEP)

 

  1.        MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

2.1.     Objeto, definiciones y ámbito de aplicación

2.1.1.    Objeto

2.1.2.    Definición de sujeto obligado

2.1.3.    Casos especiales en que al sujeto obligado se le exime de aplicar prevención de blanqueo de capitales

2.1.4.    ¿Qué ocurre en el caso de que las actividades se realicen a través de un agente o mediador?

2.2.     Medidas normales de diligencia debida

2.2.1.    Identificación formal

2.2.2.    Identificación del titular real

2.2.3.    Propósito e índole de la relación de negocios

2.2.4.    Seguimiento continuo de la relación de negocios

2.2.5.    Aplicación de las medidas de diligencia debida

2.2.6.    Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida

2.3.     Medidas simplificadas de diligencia

2.3.1.    Medidas simplificadas de diligencia debida respecto de clientes

2.3.2.    Medidas simplificadas de diligencia debida respecto de productos u operaciones

2.4.     Medidas reforzadas de diligencia debida

2.4.1.    Relaciones de negocio y operaciones no presenciales

2.4.2.    Corresponsalía bancaria transfronteriza

2.4.3.    Personas con responsabilidad pública

2.4.4.    Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

 

  1.        OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

3.1.     Examen especial

3.1.1.    Concepto

3.2.     Comunicación por indicio

3.2.1.    Esquema de comunicaciones con el SEPBLAC

3.2.2.    Comunicación por indicio

3.3.     Abstención de ejecución

3.4.     Comunicación sistemática

3.4.1.    Operaciones objeto de comunicación sistemática (Art. 20 de la Ley 10/2010)

3.4.2.    Procedimiento para realizar la Comunicación sistemática de las operaciones

3.5.     Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales

3.6.     No sujeción

3.7.     Exención de responsabilidad

3.8.     Prohibición de revelación

3.9.     Conservación de documentos

 

  1.        CONTROL INTERNO

4.1.     Medidas de control interno

4.1.1.    Designación de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión

4.1.2.    Creación de un órgano de control interno y comunicación

4.1.3.    Políticas y procedimientos que la empresa va a adoptar en materia de prevención de blanqueo de capitales

4.1.4.    Las políticas y procedimientos serán comunicados a las sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países

4.1.5.    Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

4.2.     Órganos Centralizados de Prevención

4.3.     Examen externo

4.4.     Formación de empleados

4.5.     Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

4.5.1.    Protección de empleados directivos y agentes

4.5.2.    Idoneidad de empleados, directivos y agentes

4.6.     Sucursales y filiales en terceros países

4.7.     Protección de datos de carácter personal

4.8.     Intercambio de información

 

  1.        INFRACCIONES Y SANCIONES

5.1.     Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves

5.1.1.    Infracciones muy graves

5.1.2.    Sanciones correspondientes a infracciones muy graves

5.1.3.    Prescripción

5.2.     Infracciones  graves y sanciones correspondientes

5.2.1.    Infracciones graves

5.2.2.    Sanciones por infracciones graves

5.3.     Infracciones leves y  sanciones correspondientes

5.3.1.    Tipos de infracciones leves

5.3.2.    Sanciones por infracciones leves

5.4.     Graduación de las sanciones

5.5.     Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas

5.5.1.    Responsabilidad de administradores y directivos

5.5.2.    La responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos de blanqueo de capitales

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